Socio de Anaya y constructoras piezas clave para lavado de dinero

La empresa Dg Diseños y Construcciones S de RL de CV, perteneciente al empresario Eduardo de la Guardia, ha sido pieza clave en las operaciones de lavado de dinero de Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de México.

De la Guardia participó en las triangulaciones de la Fundación por Más Humanismo y en la construcción de la nave industrial en Querétaro que posteriormente fue vendida en 54 millones de pesos a través de la empresa fantasma Manhattan Master, del empresario Manuel Barreiro, amigo de Anaya.

DG Diseños y Construcciones recibió dos operaciones de 3 millones 300 mil pesos por el diseño y trabajos preliminares de la nave industrial y que en 2010 la empresa JV Construcciones Civiles hizo un depósito a la fundación de Anaya para la compra del terreno.

Hay que recordar que la nave idustrial, la empresa propietaria es Park Development S de CV que lo vendió a Juani Serra S de RL de CV; la construcción corrió a cargo de DG Diseños y Construcciones. Y se vendió por 54 millones de pesos a la empresa fantasma Manhattan Master Plan Development S de RL de CV.

El pasado 21 de febrero del 2018 la PGR inició las investigaciones por hechos relacionados con lavado de dinero, entre los implicados Anaya Cortés y Manuel Barreiro, estas acciones son derivadas de una denuncia hecha el 26 de octubre del 2017.

Además la PGR ya realiza cateos a diversos inmuebles, aseguramiento de cuentas bancarias y la alerta en en fronteras migratorias de escala mundial.

Fotos: Milenio