‘Paradise Papers’ la lista negra que expone las turbias inversiones de líderes mundiales ‘Paradise Papers’ la lista negra que expone las turbias inversiones de líderes mundiales 127 nombres de líderes mundiales quedaron expuestos después de la revelación de 13 millones de documentos fiscales en la nueva investigación ‘Paradise Papers’. La filtración masiva de estos documentos provienen de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust y fue publicada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Estos documentos están siendo investigados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), integrado por 382 periodistas de casi 100 medios diferentes. La lista abarca documentos de un periodo de 66 años y en ella aparecen deportistas, empresas multinacionales, millonarios, celebridades y financistas que ocultaron activos y movieron fortunas lejos de los controles tributarios. En la lista aparecen nombres de miembros del gabinete presidencial de los Estados Unidos, cantantes como Madonna, Bono y Shakira y corporaciones como Glencore, Apple, Nike y Facebook. Jared Krushner, yerno y asesor de Donald Trump; Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia; la Reina Isabel II de Inglaterra; Stephen Bronfman, encargado de la recaudación de fondos de la campaña electoral del primer ministro de Canadá, Justin Tradeau y el secretario de comercio de EU, Wilbur Ross, son de los nombres más mencionados. Los ‘Paradise Papers’ se han convertido en la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y exponen los vínculos que hacen los multimillonarios para ocultar sus inversiones. Y aunque los servicios off-shore se dedican a crear sociedades que les permiten a sus clientes ocultar su identidad, recurrir a ellas no es considerada como actividad ilícita, pero si el no declarar el dinero o activos a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir como delito de evasión y lavado de dinero. Uno de los focos centrales en esta filtración es Estados Unidos pues más de 31 mil clientes de los corporativos off-shore provienen de este país. Entre los mexicanos que se mencionan por contratar los servicios off-shore en los paraísos fiscales se encuentran, Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda en el sexenio de Salinas de Gortari, Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Fox y el empresario Carlos Slim. En la investigación participan medios internacionales como The New York Times, BBC, La Nación y el Confidencial.
